Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere yönelik fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

Savcılığın talep yazısında, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarının anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi. Söz konusu hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı ve fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında yükselişe neden olduğu kaydedildi.

Yazıda, fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının talep oluşturduğu, ardından söz konusu hisselerin fonlara satıldığı ve bu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği değerlendirildi.

Savcılık, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerin engellenmesini talep etti.

Tedbir talebinin kapsamının, soruşturma listesinde bulunan kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınlarını da içerdiği belirtildi. Bu kişiler bakımından da malvarlığını azaltıcı işlemlere yönelik tedbir uygulanması istendi.

Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, soruşturma kapsamında adı geçen kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talep edildi.

Soruşturma kapsamında malvarlığı tedbirine ilişkin nihai kararın ilgili yargı makamlarınca verileceği bildirildi.